Compliance Leistungen
  • KYC & AML Compliance für Unternehmen

    Damit Geldwäsche für Sie zu keinem negativen Ereignis wird

Datenschutz

Von A bis Z korrekt umgesetzt und von A – Z an alles gedacht

Datenschutz Angebote

weil wir den Preis wert sind und auch wert sein müssen

Datenschutz Portfolio

Leistungen die Ihren Datenschutz perfekt machen

Compliance- und AML-Leistungen zählen zu den Lösungen, denen u.a. Banken, Kreditinstitute, Finanz – und FinTech und Privatunternehmen  vertrauen. Sie behalten die Kontrolle über Geldwäschebekämpfungsprozesse und profitieren von stets aktuellen sowie gesetzeskonformen Systemen. Mit unseren Produkten und Services können Sie sich in einem globalen Umfeld mit zunehmend komplexeren Anforderungen zu jeder Zeit als Compliance affin definieren. Wir helfen Ihnen bei der Umsetzung Ihrer Compliance Aktivitäten und geben die erforderlichen Hilfsmittel an die Hand, um Risiken in der Geldwäschebekämpfung schnell und reibungslos zu steuern. Sie erhalten u.a.Zugriff auf aktuelle Geschäfts- und Finanzauflagen sowie auf lokale und internationale PEP-Datenbanken.

KYC und AML Compliance von thinksave

AML-Compliance mit thinksave

thinksave hilft Ihnen bei der Umsetzung Ihrer internen sowie externen Verpflichtungen. Hierdurch minimieren Sie Ihr Compliance Risiko auf hohe Bußgelder. Unsere Leistungen richten sich nach Ihren Verpflichtungen. Diese können auf Grund von Branchenzugehörigkeit und anderen Faktoren variieren.

  • Compliance Management System (CMS)
  • Risikoanalyse
  • Mitarbeiterüberprüfung
  • Compliance Schulungen
  • Unabhängige Überprüfung des CMS
  • Dokumentation und Archivierung
  • Fallmanagement
  • Transparenzregister
  • Hinweisgebersystem
  • Identifizierungspflicht der Vertragspartner (KYC)
  • PEP-Check
  • Ermittlung der Herkunft des Geldes bei PEP
  • Sicherstellung der Offenlegung des wirtschaftlich Berechtigten
  • Monitoring der Transaktionen durch EDV-System
  • Kategorisierung der Transaktionen in Risikoklassen
  • Meldewesen Financial Intelligence Unit (FIU)
  • Mitwirkungspflicht gegenüber Behörden
  • Empfehlenswert: Sanktionslistenabgleich

Einfach. Schnell. Verlässlich. – KYC-Prozess mit thinksave

  1. Geschäftsanbahnung
    • Sie bahnen eine Kunden- oder Geschäftsbeziehung an und wollen alle Formalitäten schnell erledigen, um Ihre Kunden und / oder Partner nicht durch lange Wartezeiten abzuschrecken.
  2. Dokumenteneinreichung
    • thinksave gibt Ihnen vor, welche KYC-Dokumente für eine KYC-Prüfung benötigt werden und stellt Ihnen hierfür ggf. ein Upload-Portal zur Verfügung.
  3. Prüfung
    • Sobald alle erforderlichen Unterlagen eingereicht wurden, führt thinksave eine KYC-Prüfung durch und stellt Ihnen die Ergebnisse zur Verfügung.
  4. Handlungsempfehlung
    • thinksave lässt Ihnen bei Bedarf eine Erstbewertung zukommen.
  5. Dokumentationspflicht
    • thinksave übernimmt die Dokumentation der erfolgten KYC-Maßnahmen. Bei Prüfungen durch die Aufsichtsbehörden können Sie auf thinksave verweisen.

Wie können wir Ihnen helfen?

Mit unserem thinksave Datenschutz-Siegel zeigen Sie potenziellen Kunden, Unternehmen, Partnern und Interessenten, dass Sie das Thema Datenschutz ernst nehmen. Weisen Sie exklusiv auf Ihre Qualitätsstandards beim Datenschutz hin.

Lassen Sie uns Ihr Unternehmen fit für den Datenschutz machen und melden Sie sich noch heute bei uns – wir freuen uns auf Sie!